电信诈骗最新剧本:80000元一步步被骗走

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作为生活在社会中的一员,只要你有手机,每天还至少会接到几个推销产品、理财、保险、售楼等各式各样短信,有的就是电信诈骗,稍不留神,就会上当受骗。电信诈骗的花样也是不断发生变化,从“猜猜我是谁”、“邮包藏毒”、“法院传票”,到骗取医保、社保,诈骗团伙无孔不入……

骗子假冒“消防队长”以抗洪救灾名义,诈骗八万多元!多人受骗

老胡,是山东省郯城县一家粮油店的老板,干粮油生意,已经有20多年的时间。7月14日上午9点多钟,老胡接到了一个电话,打电话的人,是郯城县粮食局的一位领导。

胡先生:这个粮食局领导,就给我一个电话号码,就是手机号,粮食局长给介绍说,咱郯城县消防大队,姓李的李大队长,就是买我的粮油,上南方去抗洪救灾去。

一听南方抗洪一线需要粮油,还是粮食局的领导亲自打的电话,胡老板觉得这种事情必须支持,于是第一时间给消防大队的这位李大队长,打了电话。

在电话里,这位消防大队的李大队长,详细询问了粮油价格,并很快给老胡列了一个购货单。

胡先生:说面粉要400袋,要400带4面,大米要400包,花生油要200箱,说好了。说好之后,说这个发票,我说还要发票啊?他说还要发票。

一切商量妥当之后,双方约定,下午在消防大队办公室见面,签订一个购货合同。

胡先生:定好之后说发票,我说发票的抬头怎么开,他说机打发票,你给我开郯城县消防大队,这个名称,就这样开。

放下电话,老胡暗自高兴,这可是他经营粮油店二十几年来,最大的一单生意了,于是,他开始按照李大队长的要求,紧急备货。没过多久,李大队长又打来电话催促。

就在老胡急急忙忙备货的时候,李队长第三次给老胡打来电话,说物资采购这件事情,已经板上钉钉了,只不过,李队长被领导临时分派了别的任务。

胡先生:说我得上临沂,上临沂去办通行证。

从郯城到临沂,不过一两个小时的车程,李队长承诺,他速去速回。下午两点,两个人在办公室签定购货合同,然后就能支付采购的货款。虽然时间紧迫,可是老胡心里十分高兴。一个小时之后,就在老胡加紧备货的时候,李队长第四次又来电话了。表示上面的领导来咱这边检查很急,需要购买床或者是帐篷。

老胡向李队长表示,自己不认识卖帐篷的人,但李队长马上说,自己这里有货源,老胡只要帮着联系下就好。

起初,老胡心里满是疑惑,因为他从来没有接触过,帐篷物资采购这个行当,但很快,李队长就打消了老胡的疑虑。这位消防大队的李队长表示,这次南方抗洪需要很多顶帐篷,他给了老胡一个采购的低价,至于每顶帐篷中间的差价,两人平分。听了李队长的建议,老胡抱着试试看的态度,给销售商打去了电话。

胡先生他把号码给我了,我一打,说帐篷我很长时间就不卖了,说关门了,不卖了。

尽管不卖帐篷很多年,但是对方却是很热情,主动把过去的朋友 以及生产厂家的联系方式告诉了老胡,把告诉老胡,你自己可以直接联系。很快,老胡又和远在武汉的帐篷厂家,取得了联系。

厂家的报价,比李队长给的低价,整整少了800块,如果这单生意做成,意味着老胡一转手,就能从中净赚6000多元钱。

这么好赚钱的生意,老胡心里也是犯疑虑的,为了安全起见,他还托朋友专门从网上查了一下,这个帐篷生产厂家的信息,网上确实真实存在。看到这些,老胡悬着的心终于落地,这时,李队长第五次给老胡打来电话,而且为了打消老胡的顾虑,李队长在电话里,一再向老胡做保证。

几十分的交流之后,老胡焦急不安的心放下来了,他赶紧告知李大队长,武汉生产帐篷的产家提出,如果当天发货,老胡必须先付款。

胡先生:4900元一个乘18,正好总数是8万块钱,我说我没有那个钱。这个李大队说你给我借借,我跟临沂回不去,太突然了,回来的话,没有准备,说你先给我借借,等我下午三点钟,就从临沂回这个消防大队了,连这个粮油钱加这个帐篷钱,我一块儿给你了。

考虑到消防大队货要的急,老胡一刻也不敢耽误,他凑够了钱,很快通过银行柜员机,转给了厂家。

买帐篷的钱支付以后不久,李队长第6次给老胡又打了电话,说你还得再给我买床垫子。

胡先生:哪有领导买东西分两次买的,我当时觉得肯定不对头,哪有又来电话说还不够,再打一遍,再买8个帐篷。

短短的两天时间,为了粮油还有帐篷,这个自称是消防大队大队长的人,连续6次不停地打电话,这让老胡觉得一反常态,一种不祥的预感,从他心底冒了出来,老胡决定,去消防大队核实一下,李队长的情况。

老胡还不死心,它再次拨打武汉厂家电话的时候,对方已经关机了。于是他决定,问问当初介绍生意的那位粮食局的领导。

胡先生:我说这个消防大队的李大队长,你认识吗?他说我不认识。是电话联系的,我说你怎么得到这个电话的?他说我出差,在路上开车,忽然来个电话,他说他是消防大队的李大队。我说你不认识这个人,你给我手机号,把我8万块钱骗走了。

心急如焚的老胡,急忙跑到公安局报了案,才知道,遭遇类似诈骗的并不止他一个,近两个月来,在郯城县已经发生了多起类似的案件。

犯罪分子团队作案,线索少得可怜!警方这样把嫌疑人全部抓获…

2015年山东郯城县发生多起以采购物资为由的诈骗案,这其中就包括冒充消防大队领导的诈骗分子通过电话与受骗人老胡敲定生意。这看似不太谨慎的生意中有一个重要的环节,给老胡打电话的,是粮食局的领导,是老胡认识的人。如果是骗子,他又是怎么与粮食局的领导联系上的?

而在山东郯城县发生多起以采购物资为由的诈骗案,作案手法,都十分相似,嫌疑人都是假冒消防人员,通过一些单位的工作人员和受害人取得联系,谎称自己要采购大批的物资,然后实施诈骗。

山东省郯城县公安局刑侦大队三中队中队长 胡兆明:线索非常少,非常有限,就是一个银行账号,还有一个电话,还有联系人的电话,电话都关机了。

电信诈骗这类案件侦查难度大,而最大的难度就在于嫌疑人隐蔽性强,只能通过其作案使用的银行帐户信息来追踪调查。老胡被骗走的这八万多块钱,是以什么方式被转走的,又被转移到了什么人的手上,沿着这条线索查下去,民警很快找到了蛛丝马迹。

通过受害人的转帐记录,办案人员迅速锁定了嫌疑人的银行账号,从银行卡的流水记录中,侦察员们发现,受害人的八万多块钱,到了涉嫌银行帐户上后马上就被取走了。

山东省郯城县公安局刑侦大队三中队中队长 胡兆明:所有的电信诈骗案,都离不开资金流,咱就到了银行,把他当天被骗的账户,进行了调取。调取以后,发现他通过自动取款机和柜台,在河南的周口地区取款。

这是案发当地中午12点40分左右,在郑州航空港附近的一家农行门口,画面中,一名男子从银行对面的马路上径直走进了银行,看上去非常自然。他,就是警方锁定的嫌疑人。

很快,他坐到了银行柜台前面。值得注意的是,柜台前这个边打电话,边办理取款业务的嫌疑人,一次性取走了45000元现金。随后,他又在旁边的取款机上,取了两万元现金。在办理业务的十几分钟里,这个男人一直在打电话。十几分钟后,嫌疑人从银行出来,上了停在路边的一辆黑色轿车。

通过图侦发现,这辆车走国道以后,一直走到新郑市。后来我们又对这个私家车的轨迹进行的研判,发现了很清晰的车牌照号码。获取车辆牌照后,办案警员很快得到了关于这辆车更多的信息。后来找到了这个车的实际主人,然后通过对这个主人进行走访调查。发现他这天拉的这个人,来自河南的某个地区的某个县,然后我们又到那个地方,围绕这个人进行分析研判,也调取了一些有关的录像。

很快,在新郑相邻县城某取款机的监控里,这个熟悉的身影再次出现,这一次,他把涉案银行卡里所有的钱,都取了出来,随后,这名男子,入住了附近的一家宾馆。

山东省郯城县公安局刑侦大队大队长 杨传友:我们后来到宾馆再去查,这个人是否登记在宾馆住的,有没有登记住宿,后来查到了,登记住宿的一些录像资料,最后我们反复地比对,住宾馆这个人和取款人实际上就是一个人。

通过调查,警方确认这名取款人叫王杰,近三个月来,在河南大大小小的县市,都有去宽轨迹,为了找到这个诈骗团伙其他成员,民警打算先按兵不动,寻找更多的线索。几天后,王杰有了新的行动,民警发现王杰出现了周口附近的一家小餐馆内。为了逃避警方打击,负责取款的上线徐玉红是煞费苦心。她跟这些人,所有人的交易都不是银行卡。都是面对面,打电话你在哪个地方,我到哪个地方,你上哪个地方去找我,他选择的交易地点,都是比较偏僻的地方。

与徐玉红交往密切的男人,名叫张士友,30多岁,河南周口人,在对张士友进行调查时,办案警员有了更大发现。张某系内蒙古上网逃犯,也是因诈骗,被内蒙古定为上网逃犯。

与张士友一起冒充消防大队长进行诈骗的,还有另外四个人。一旦受害人的钱到账,负责取款的徐玉红便打电话,通知以王杰为主要取款人的取款团队,开始行动。

诈骗团伙练习紧密,分工明确!诈骗来的钱财竟是这样分

几名主要的嫌疑人各司其职,扮演好自己角色的同时,又互相配合。而张士友,除了扮演厂家负责人之外,还负责联络取款人,提供作案使用的工具,包括手机卡,银行卡等等。那么,这几个人现在究竟隐藏在哪里,如何才能够将他们一网打尽呢?

2016年4月8日,侦察员获知情报,这天,是张士友组织主要人员聚头,向他们分发新的作案手机,和电话卡的日子。傍晚,张士友和另外几名嫌疑人,入住了周口附近的一家宾馆,守在宾馆楼下的民警们,耐心蹲守,等待他们聚餐完毕,准备休息的时候,进行抓捕。

当天晚上,民警将张士友在内的六名嫌疑人全部抓获。

控制到张士友以后,民警如果一天内徐玉红和张士友联系不上,她就会产生怀疑,所以我们就连夜没休息,马不停蹄地赶回了商水县。随后,民警又驱车,赶往周口的另外一家宾馆,将三名负责取款的嫌疑人,全部抓获。

根据警方透露,张士友等嫌疑人作案手段与普通的电信诈骗完全不同,他们并不认识某个机关单位的领导,完全是靠自己编辑好的话术,进行一系列精心策划的骗局。

首先他们要通过12580或者114,或者地图,找到当地的一些单位的尤其是负责人的一些电话,座机电话。查到后,冒充消防大队领导打电话。

张向伟:咱们消防队这块儿,需要做一批这样的牌子,你看有没有给咱们推荐和介绍的,如果有这块资源的话,就会帮我介绍,要是没有的话就算了。

张士友是这个诈骗团伙中主要嫌疑人之一,他跟张向伟是同村老乡,他交代,每天他都要向各地不同的单位打电话,有医院,学校等企事业单位,所涉及的行业领域也很多,而诈骗能否得逞,全靠随机应变。

与粮油店老板老胡一同被骗的还有从事运输行业的个体商户老卢。嫌疑人先是通过欺骗的手法,从一个交通局领导那里,得到了老卢的电话,然后利用相似的诈骗手段,从老卢手中,骗到了所谓的帐篷货款,八万余元。

山东省郯城县公安局刑侦大队大队长 杨传友:最顶层就是张士友,然后另外是话务,打电话这伙,打电话这伙主要是张向伟,其他几个成员为辅。有些时候他还会客串一下,就是扮演最后一个供货商,意思就是厂家的,这个是最关键的,他能知道受害人打了多少钱。他必须得掌握这个,否则的话,提款人就提了三万,跟他说就三万,那就不对了。

这个诈骗团伙练习紧密,分工明确,诈骗来的钱财,张士友他们约定,每周五结算一次。

山东省郯城县公安局刑侦大队三中队中队长 胡兆明:分脏主要是,取款组分得赃款的20%,话务组跟张士友各分40%,另外再扣除这些买卡,买手机,买手机号这些费用。

2016年5月20日,郯城县公安局举行仪式,将追回的被骗钱款返回到受害人手里。

半小时观察: 央行新规“一剑封喉”

作为一种新型犯罪,电信网络诈骗当前正进入爆发期,发案数逐年上升,已成为社会治安的突出问题。9月30日,央行出台了《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,通知规定:

1、一个人在同家银行只能开一个I类账户,如果要再开新户,只能选择Ⅱ类户或Ⅲ类户。同一个人在一家支付机构只能开立一个Ⅲ类户,再开立的,只能开立I、Ⅱ类户。

2、个人通过自助柜员机或其他具有存取款功能的自助设备转账时,将于24小时后到账,期间可申请撤销转账。

3、银行、支付机构在为单位和个人办理非柜面的转账业务时,应当与其签订协议,约定日累计转账限额和笔数,超出限额和笔数的,不得再办理转账业务。

4、同一手机号对应同一身份证。针对同一电话对应多个账户的情况,银行与支付机构需要与当事人进行确认。对于未成年人和老年人也做了特别说明。

5、开户之日起6个月内无交易记录的账户,银行暂停其非柜面业务,支付机构暂停其所有业务。

可以说,央行放出的这个“大招”,对日益猖獗的电信诈骗活动可谓“一剑封喉”,将便捷与安全的天平重新扶正,让广大人民群众在享受便捷支付体验的同时,不再那么胆颤心惊的防范着躲在屏幕后面的那一双双贼眼,让支付服务更加安全、公平。

电信诈骗 个人信息安全

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